les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres et les vice-ministres ou ministres adjoints;
les membres du parlement ou d'organes législatifs similaires;
les membres des organes directeurs de partis politiques;
les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres organes judiciaires de haut niveau dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf dans des circonstances exceptionnelles;
les membres des cours des comptes ou des conseils des banques centrales; -
les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;
les membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance des entreprises publiques;
les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'administration ou d'une fonction équivalente d'une organisation internationale.

le conjoint, ou une personne considérée comme équivalente au conjoint, d'une personne politiquement exposée
;
les enfants et leurs conjoints, ou des personnes considérées comme équivalentes au conjoint, d'une personne politiquement exposée;
les parents d'une personne politiquement exposée.

les personnes physiques dont on sait qu'elles ont la propriété effective conjointe d'entités juridiques ou de constructions juridiques, ou toute autre relation d'affaires étroite, avec une personne politiquement exposée;
les personnes physiques qui ont la propriété effective exclusive d'une entité juridique ou d'une construction juridique dont on sait qu'elle a été créée au profit de facto d'une personne politiquement exposée.